證券代碼：002788          證券簡稱：鷺燕醫藥                公告編號：2023-021

(資料圖)

                鷺燕醫藥股份有限公司

 關于完成公司經營范圍變更及章程備案商事登記的

                           公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、

完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   鷺燕醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）因拓展第三方物流業務需要，在經營范圍

中增加相關經營項目，本次變更后公司的主營業務不會發生重大變化。因經營范圍的變更，

同時根據《上市公司章程指引（2022 年修訂）

                      》，并結合公司實際經營情況，公司對《公司

章程》相關條款內容作出修訂，并重新制定《公司章程》

                        ，具體內容詳見公司于 2023 年 4

月 18 日 刊 登 在 《 中 國 證 券 報 》《 證 券 時 報 》《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于修訂<公司章程>的公告》

                                          （公告編號：2023-015）。

   公司分別于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 5 月 9 日召開第五屆董事會第十三次會議、2022

年年度股東大會審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》

                          ，決定變更公司經營范圍，修訂

《公司章程》部分條款內容并重新制定《公司章程》

                      。根據相關決議，公司已于近日依法完

成了相關的變更登記、備案手續。

   特此公告。

                                        鷺燕醫藥股份有限公司董事會

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