【時(shí)快訊】山東出版: 山東出版第四屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

證券代碼：601019??????證券簡稱：山東出版??????????公告編號(hào)：2023-001

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(資料圖片)

???????第四屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

??山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）第四屆董事會(huì)第九次（臨時(shí)）

會(huì)議于?2023?年?2?月?24?日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場加通訊表決會(huì)議方式召開，公司

全體董事于?2023?年?2?月?21?日全部收到當(dāng)日發(fā)出的關(guān)于召開本次會(huì)議的書面或電

子郵件通知。會(huì)議由公司董事長張志華先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事?7?名，實(shí)

際出席董事?7?名，董事郭海濤先生、宮杰先生以電話參會(huì)方式出席會(huì)議。公司部分

監(jiān)事和部分高管成員列席了會(huì)議。會(huì)議的通知、出席人數(shù)、召集和召開程序、議事

內(nèi)容和表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相

關(guān)規(guī)定。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??審議通過了《關(guān)于公司收購山東老干部之家雜志社有限公司?100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)

交易的議案》

??具體內(nèi)容詳見公司同日在指定媒體和上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《山

東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰娟P(guān)于收購山東老干部之家雜志社有限公司?100%股權(quán)暨關(guān)

聯(lián)交易的公告》（編號(hào)?2023-003）。

??本議案表決結(jié)果：4?票贊成，0?票反對，0?票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事張志華先生、王次

忠先生、郭海濤先生回避表決；同意的票數(shù)占有效票數(shù)的?100%，表決結(jié)果為通過。

??特此公告。

????????????????????????山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)

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