證券代碼：601019??????證券簡稱：山東出版??????????公告編號：2023-001

??????????????山東出版傳媒股份有限公司

(資料圖片)

???????第四屆董事會第九次（臨時）會議決議公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??一、董事會會議召開情況

??山東出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第九次（臨時）

會議于?2023?年?2?月?24?日上午在公司會議室以現場加通訊表決會議方式召開，公司

全體董事于?2023?年?2?月?21?日全部收到當日發出的關于召開本次會議的書面或電

子郵件通知。會議由公司董事長張志華先生召集并主持，會議應出席董事?7?名，實

際出席董事?7?名，董事郭海濤先生、宮杰先生以電話參會方式出席會議。公司部分

監事和部分高管成員列席了會議。會議的通知、出席人數、召集和召開程序、議事

內容和表決程序均符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相

關規定。

??二、董事會會議審議情況

??審議通過了《關于公司收購山東老干部之家雜志社有限公司?100%股權暨關聯

交易的議案》

??具體內容詳見公司同日在指定媒體和上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《山

東出版傳媒股份有限公司關于收購山東老干部之家雜志社有限公司?100%股權暨關

聯交易的公告》（編號?2023-003）。

??本議案表決結果：4?票贊成，0?票反對，0?票棄權，關聯董事張志華先生、王次

忠先生、郭海濤先生回避表決；同意的票數占有效票數的?100%，表決結果為通過。

??特此公告。

????????????????????????山東出版傳媒股份有限公司董事會

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