社旗農(nóng)商銀行開展反洗錢監(jiān)管形勢與工作實(shí)務(wù)培訓(xùn)

11月14日，社旗農(nóng)商銀行利用下班時(shí)間組織全行一線柜員、運(yùn)營主管、會計(jì)及分理處負(fù)責(zé)人共計(jì)117人開展了反洗錢監(jiān)管形勢與實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)會議。

會上，主管反洗錢業(yè)務(wù)的副行長就目前反洗錢監(jiān)管形勢做了安排部署，強(qiáng)調(diào)反洗錢業(yè)務(wù)的重要性，要求一線操作人員做好反洗錢工作。該副行長強(qiáng)調(diào)，下一步社旗農(nóng)商銀行要從以下四個(gè)方面做好反洗錢工作：一是落實(shí)好三項(xiàng)核心義務(wù)工作。認(rèn)真落實(shí)自查、抽查、整改三項(xiàng)核心義務(wù)工作，客戶盡職調(diào)查、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告。二是提高可疑交易報(bào)告質(zhì)量。結(jié)合客戶實(shí)際情況撰寫資金交易及客戶行為情況和疑點(diǎn)分析，對關(guān)鍵要素要認(rèn)真進(jìn)行審核。對出現(xiàn)異常的賬戶要做好盡職調(diào)查工作，并采取調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級、人工新增可疑等措施。三是提升反洗錢系統(tǒng)處置時(shí)效。反洗錢系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理一定要及時(shí)、準(zhǔn)確，對系統(tǒng)評級類信息和補(bǔ)錄類信息一定要在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理完畢，嚴(yán)禁逾期。四是強(qiáng)化高風(fēng)險(xiǎn)客戶盡職調(diào)查和查凍扣電子臺賬的建立。（供稿：陳菲）