11月14日，社旗農(nóng)商銀行利用下班時間組織全行一線柜員、運營主管、會計及分理處負責人共計117人開展了反洗錢監(jiān)管形勢與實務(wù)操作培訓(xùn)會議。
會上，主管反洗錢業(yè)務(wù)的副行長就目前反洗錢監(jiān)管形勢做了安排部署，強調(diào)反洗錢業(yè)務(wù)的重要性，要求一線操作人員做好反洗錢工作。該副行長強調(diào)，下一步社旗農(nóng)商銀行要從以下四個方面做好反洗錢工作：一是落實好三項核心義務(wù)工作。認真落實自查、抽查、整改三項核心義務(wù)工作，客戶盡職調(diào)查、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告。二是提高可疑交易報告質(zhì)量。結(jié)合客戶實際情況撰寫資金交易及客戶行為情況和疑點分析，對關(guān)鍵要素要認真進行審核。對出現(xiàn)異常的賬戶要做好盡職調(diào)查工作，并采取調(diào)整風(fēng)險等級、人工新增可疑等措施。三是提升反洗錢系統(tǒng)處置時效。反洗錢系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理一定要及時、準確，對系統(tǒng)評級類信息和補錄類信息一定要在規(guī)定時間內(nèi)處理完畢，嚴禁逾期。四是強化高風(fēng)險客戶盡職調(diào)查和查凍扣電子臺賬的建立。（供稿：陳菲）
關(guān)鍵詞： 社旗 農(nóng)商銀行 開展反洗錢監(jiān)管形勢
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